Connect with us

Internacional

Líder de mafia rumana que operaba en cajeros automáticos de la Rivera Maya es extraditado a México

Published

on

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la extradición a México de Mihai “A”, presuntamente líder de una banda que dispuso ilegalmente de dinero en efectivo de cajeros automáticos en diversos estados de la República, principalmente en Cancún, Quintana Roo, dijo la FGR en un comunicado.

De acuerdo con informes de inteligencia y labores de campo, esta organización realizó operaciones delictivas en nuestro país; se allegó de una serie de recursos financieros, materiales y humanos, para la creación de empresas dedicadas a la instalación de cajeros automáticos en los cuales se colocaban dispositivos internos de rastreo de datos de tarjetas bancarias, dice la FGR. Le se denominó «la Banda de la Rivera Maya».

Dicha organización criminal, liderada internacionalmente por Mihai “A”, y cuyo subalterno en México era Florian Tudor, dispuso ilegalmente de efectivo de cajeros automáticos en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, por un monto de más de 70 millones de pesos.

«Del mismo modo, con base en la información obtenida, esta banda comenzó a operar desde 2016 y se presume que tenían el apoyo de autoridades locales para su cometido. Luego de que la Fiscalía de Quintana Roo iniciara una carpeta en torno a esos hechos, fue hasta la presente administración que la Fiscalía General de la República comenzó las investigaciones del caso, lo que dio como resultado ubicar el modus operandi que consistía en que, a través de sus empresas de cajeros automáticos, cambiaban las ranuras y los teclados de los cajeros para sustraer ilícitamente dinero en efectivo, lo que llevó a obtener órdenes de aprehensión en contra de Mihai “A” y de Florian “T”.

De esta forma, en el 2021, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, a petición de la FGR, otorgó orden de aprehensión en contra de Mihai “A”, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa en la modalidad de disponer de forma indebida de recursos de las instituciones de crédito, igualmente según el comunicado.

«Es así como, a través de una ficha roja de Interpol, solicitada por la FGR, autoridades de Polonia detienen en julio pasado, en ese país, a Mihai “A”; en agosto de 2022, la Fiscalía General de México formalizó ante el Gobierno de la República de Polonia la extradición de esta persona y en enero de este año, el Ministerio de Justicia de Polonia declaró procedente su extradición a México».

Cabe mencionar que, en México, Florian “T”, subalterno del hoy extraditado, enfrenta actualmente procesos por diversos delitos, luego de que fue detenido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2021 por la Policía Federal Ministerial.

¿Quién es Florian Tudor, subaterno de Mihai “A” en México?
Mientras que Mihai «A» habría liderado internacionalmente a esta banda criminal, su jefe en México habría sido Florian Tudor, alias «El Tiburón», nacido el 7 de octubre de 1976 y detenido en la Ciudad de México en 2021.

Un tribunal en Rumania había ordenado su captura por intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, mientras que en México se le imputaron diversos robos, como el cometido en cajeros BBVA en 2019 por 150 millones de pesos, según fuentes federales.

Junto a su banda, habría alterado hasta 100 cajeros automáticos en la Riviera Maya, en Cancún, así como en Sayulita, Puerto Vallarta, y Tijuana, para robar datos de tarjetas de crédito de turistas y retirar dinero de sus cuentas, de acuerdo con una corte rumana.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Internacional

Petróleo Brent rebasa los 100 dólares por barril tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán

Published

on

By

El precio del barril de petróleo crudo Brent superó la barrera psicológica de los 100 dólares en los mercados internacionales de energía, registrando un repunte acelerado provocado por la intensificación de las tensiones geopolíticas y militares entre las naciones de Estados Unidos e Irán.

El incremento en los precios internacionales responde al temor fundado de los inversionistas y analistas financieros ante posibles interrupciones en el suministro global de hidrocarburos, especialmente en las rutas de tránsito marítimo estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte de la producción mundial de crudo.

Ante el nerviosismo financiero, los mercados globales de renta variable experimentaron volatilidad, mientras que divisas e instrumentos de refugio como el oro mostraron incrementos sostenidos. Economistas advirtieron que la permanencia de un barril de petróleo por encima de los tres dígitos podría generar presiones inflacionarias a escala mundial, elevando los costos de los combustibles y el transporte.

Por su parte, los países integrantes de la OPEP+ y agencias internacionales de energía se mantienen monitoreando los inventarios estratégicos y la evolución del conflicto geopolítico para determinar si se requiere un ajuste en los cuotas de producción con el fin de estabilizar las cotizaciones en los mercados mundiales.

Continue Reading

Internacional

Crece Confrontación Naval en el Estrecho de Ormuz Tras Destrucción de Buques Petroleros

Published

on

By

Medios de comunicación estatales en Irán confirmaron el lanzamiento de proyectiles dirigidos hacia instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, en respuesta a la neutralización de cinco buques cisterna por parte de fuerzas norteamericanas. El choque armado provocó una nueva interrupción en la navegación estratégica a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas con mayor flujo de hidrocarburos en el mundo.

De acuerdo con el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la acción bélica contra las embarcaciones se ejecutó luego de registrarse dos aparentes agresiones contra navíos de guerra pertenecientes a la Armada de dicho país. Las autoridades militares afirmaron que las tripulaciones de los tanqueros identificados fueron evacuadas con éxito antes de concretarse los ataques dirigidos.

En tanto, voceros del gobierno estadounidense advirtieron que la flota naval mantendrá operaciones de represalia ante cualquier intento de interferencia en las rutas de comercio internacional. Paralelamente, altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní instaron a los buques mercantes anclados en zonas cercanas a abandonar los puertos de la región, acusando a diversos países vecinos de colaborar con la logística militar estadounidense.

La escalada bélica generó inmediatas repercusiones en los mercados energéticos globales, registrando incrementos considerables en las cotizaciones internacionales del petróleo Brent. El conflicto se enmarca en un contexto de renovada presión geopolítica, donde la interrupción de embarques en el Golfo Pérsico mantiene en alerta a la comunidad financiera e industrial a nivel internacional.

Continue Reading

Internacional

Ratifican Salvaguarda de Registros Fiscales Frente a Operativos Migratorios en Estados Unidos

Published

on

By

Una corte federal de apelaciones ratificó la medida que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) traspasar información confidencial de los contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El veredicto unánime del tribunal confirmó que la transferencia de estos datos privados con fines de repatriación forzada quebranta los marcos legales de privacidad establecidos por el Congreso estadounidense.

La sentencia, aprobada por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia, invalidó el convenio previo establecido entre la agencia tributaria y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta decisión representa un obstáculo legal para la estrategia de la administración federal saliente, la cual buscaba aprovechar los padrones fiscales como herramienta de localización de personas en situación migratoria irregular.

De acuerdo con el expediente judicial, la dependencia recaudadora alcanzó a compartir cerca de 47 mil expedientes personales con las autoridades de control fronterizo antes de la suspensión del acuerdo. En la argumentación del fallo se recordó que las estrictas cláusulas de secreto fiscal surgieron como salvaguarda posterior al caso Watergate, con la finalidad de evitar que las bases de datos gubernamentales se utilicen de manera arbitraria para otros fines.

Organizaciones civiles promotoras de los derechos de los contribuyentes celebraron la ratificación judicial, tras advertir que la entrega de datos personales ponía en riesgo el cumplimiento hacendario de millones de usuarios que operan mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Mientras el gobierno evalúa llevar el caso ante la Suprema Corte, la resolución mantendrá el bloqueo absoluto al intercambio de datos entre ambas dependencias.

Continue Reading

Tendencia

Copyright © 2021 La Hora