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Gobierno detectó 13 casinos con nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados

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La presidenta de México, Claudia Seheinbaum Pardo, en el marco de su conferencia mañanera, se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país que fueron identificados con supuestas operaciones irregulares.

La mandataria señaló la existencia de 13 giros tanto físicos como virtuales que operan en 8 estados del país cuyas operaciones están relacionadas con lavado de dinero.

Estados señalados:

  • Jalisco.
  • Nuevo León.
  • Sinaloa.
  • Sonora.
  • Baja California,
  • Estado de México. 
  • Chiapas.
  • Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que para evitar este tipo de situaciones, se debe actualizar la ley, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad. 

Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero», mencionó.

¿Cómo se dio este operativo?

El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administración profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, jóvenes que no sabían de este modus operandi.

La investigación es presidida por el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en conjunto con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó García Harfuch.

Patrones ilegales identificados

Aunado a lo anterior, el titular de la SSPC refirió que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:

  • Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
  • Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia).
  • Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas (operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos).

Por último, Grisel Galeano García mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas como trabajadores, jubilados y estudiantes, personas que no manejan grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les envían tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos, para que realicen apuestas en plataformas digitales.

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Solidaridad internacional: Estudiantes poblanos y Gobierno federal reaccionan ante el potente sismo en Colombia

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Ante el reciente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió fuertemente el territorio colombiano, generando momentos de pánico, diversos sectores de la sociedad mexicana —incluyendo a la comunidad estudiantil y académica del estado de Puebla— han manifestado su profunda preocupación y solidaridad con el pueblo sudamericano. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en la zona del Pacífico colombiano, ha puesto en alerta a las autoridades diplomáticas internacionales.

Por su parte, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expresó de manera inmediata su respaldo total a la nación afectada. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que se mantiene una estrecha vigilancia sobre el desarrollo de los acontecimientos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la embajada mexicana en aquel país, reiterando que la administración federal se encuentra preparada para brindar ayuda humanitaria y el apoyo técnico que sea requerido.

La comunidad estudiantil radicada en Puebla, históricamente sensibilizada ante los desastres naturales debido a los propios sismos que han golpeado a México en el pasado, siguió de cerca la cobertura internacional del evento. Diversos colectivos universitarios en el estado han señalado la importancia de la cooperación internacional y el apoyo mutuo entre naciones hermanas de Latinoamérica frente a emergencias mayores que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de miles de familias.

Hasta el momento, la SRE ha confirmado que no se reportan mexicanas ni mexicanos afectados o lesionados a causa del movimiento telúrico. No obstante, la embajada de México en Colombia mantiene activas líneas de emergencia y canales de comunicación directos para atender cualquier solicitud de asistencia de connacionales que radican, estudian o transitan temporalmente por el territorio andino.

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Nacional

Cae en Puebla presunta «gotera» buscada por la justicia capitalina

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Elementos de seguridad e instancias de procuración de justicia lograron la captura de una mujer señalada como presunta integrante de una red delictiva dedicada al robo y suministro de sustancias nocivas a visitantes, operando bajo el modus operandi conocido popularmente como «goteras». La sospechosa, quien contaba con mandamientos judiciales vigentes emitidos en la capital del país, fue ubicada tras trabajos de inteligencia interinstitucional.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la detenida estaría vinculada con carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México tras agresiones sistemáticas contra víctimas a las que presuntamente captaban en centros nocturnos para despojarlas de sus pertenencias. Las autoridades ministeriales le seguían la pista desde hace meses, logrando documentar su movilidad hacia territorio poblano para evadir la acción de la justicia.

El operativo de captura se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos a la ciudadanía. Tras su aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para definir su situación jurídica y proceder con su traslado hacia la jurisdicción donde es requerida por los delitos imputados.

Este resultado pone de relieve la estrecha coordinación entre las fiscalías de distintas entidades federativas para combatir la impunidad y cerrar el paso a personas que buscan refugio en el estado tras cometer delitos graves de alto impacto en demarcaciones vecinas.

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Detienen a sujeto acusado de empujar a adulto mayor que murió arrollado en Monterrey

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Elementos de seguridad y corporaciones de justicia lograron la detención de un individuo señalado como el presunto responsable de haber empujado a un adulto mayor hacia el arroyo vehicular en las calles de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, provocando que fuera trágicamente atropellado por un vehículo en movimiento.

Los hechos, que causaron profunda indignación y conmoción en la opinión pública tras difundirse a través de redes sociales, movilizaron de inmediato a las autoridades ministeriales para iniciar una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio doloso.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el altercado se originó por una aparente discusión en la vía pública, momento en el cual el agresor arremetió contra la víctima de la tercera edad con un empujón violento que lo proyectó directamente hacia los carriles de circulación vehicular sin darle tiempo de ponerse a salvo.

Las labores de inteligencia, el análisis de cámaras de videovigilancia urbana y el seguimiento de testigos permitieron a los agentes cumplimentar la orden de aprehensión en contra del sospechoso, quien ya fue puesto a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial en la que la fiscalía imputará formalmente los cargos correspondientes, buscando que se dicten medidas cautelares severas y se haga justicia ante este lamentable acto de violencia que cobró la vida de una persona en situación de vulnerabilidad.

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