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Gobierno detectó 13 casinos con nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados

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La presidenta de México, Claudia Seheinbaum Pardo, en el marco de su conferencia mañanera, se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país que fueron identificados con supuestas operaciones irregulares.

La mandataria señaló la existencia de 13 giros tanto físicos como virtuales que operan en 8 estados del país cuyas operaciones están relacionadas con lavado de dinero.

Estados señalados:

  • Jalisco.
  • Nuevo León.
  • Sinaloa.
  • Sonora.
  • Baja California,
  • Estado de México. 
  • Chiapas.
  • Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que para evitar este tipo de situaciones, se debe actualizar la ley, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad. 

Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero», mencionó.

¿Cómo se dio este operativo?

El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administración profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, jóvenes que no sabían de este modus operandi.

La investigación es presidida por el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en conjunto con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó García Harfuch.

Patrones ilegales identificados

Aunado a lo anterior, el titular de la SSPC refirió que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:

  • Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
  • Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia).
  • Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas (operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos).

Por último, Grisel Galeano García mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas como trabajadores, jubilados y estudiantes, personas que no manejan grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les envían tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos, para que realicen apuestas en plataformas digitales.

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Senado de la República avala adiestramiento de 40 elementos de la Armada de México en Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO. — Por unanimidad de votos, la Comisión de Marina del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se autoriza a la titular del Poder Ejecutivo Federal permitir la salida del país a un contingente de 40 efectivos de la Armada de México. Las tropas participarán en una serie de entrenamientos y capacitaciones especializadas que se llevarán a cabo en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, localizado en el estado de Mississippi, Estados Unidos.

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de resolución parlamentaria, el grupo operativo enviado estará integrado por cinco instructores adscritos a la Unidad de Fuerzas Especiales, 17 elementos pertenecientes al Batallón de Fusileros Paracaidistas y 18 integrantes del Batallón de Comandos Anfibios. La estadía de las Fuerzas Armadas mexicanas en territorio estadounidense abarcará del 24 de octubre al 13 de diciembre del año en curso, en el marco del programa denominado Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales.

El plan de trabajo acordado contempla perfeccionar las habilidades tácticas y estratégicas en áreas prioritarias de la defensa nacional, incluyendo la planificación de operaciones conjuntas, el manejo de medicina táctica en combate, el uso operativo de vehículos militares y el despliegue de drones para labores de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. Adicionalmente, se busca elevar los niveles de compatibilidad operativa en conjunto con el Comando de Operaciones Especiales del Comando Norte (SOCNORTH).

Durante el desahogo de la sesión, legisladores de distintas bancadas respaldaron el intercambio institucional al considerar que la capacitación continua fortalece la profesionalización del personal de marina sin comprometer el principio de soberanía nacional. El presidente de la Comisión de Marina, el senador Carlos Lomelí Bolaños, procedió a turnar el expediente aprobado a la Mesa Directiva para darle el seguimiento correspondiente en el pleno legislativo.

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Activan Alerta Amarilla por intensas lluvias y caída de granizo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO. — Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y potencial caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este miércoles un aviso de Alerta Amarilla que abarca la totalidad de las 16 alcaldías de la capital mexicana. Las autoridades informaron que las condiciones meteorológicas adveras responderán a acumulaciones de agua estimadas entre los 15 y 29 milímetros, las cuales se prevé que prevalezcan a lo largo de la tarde y la noche.

Para prevenir incidentes derivados del temporal, las dependencias de Protección Civil exhortaron a los habitantes a tomar precauciones de carácter prioritario. Entre las principales recomendaciones se encuentran retirar basura y desechos de las coladeras y alcantarillas para prevenir taponamientos en la red de drenaje, evitar tirar grasas a las tuberías, así como abstenerse de cruzar por vialidades que presenten encharcamientos considerables o corrientes de agua.

De igual forma, las autoridades solicitaron extremar cuidados al conducir vehículos particulares y transporte público, ante la posibilidad de encontrar restos de ramas, árboles caídos u otros objetos sobre la cinta asfáltica. Asimismo, se sugirió a los peatones alejarse de muros de contención en mal estado, árboles de gran altura, postes de alumbrado, cables de alta tensión y anuncios espectaculares que puedan colapsar debido al peso del agua o rachas de viento.

Para atender cualquier eventualidad o reporte de emergencia ocasionado por las lluvias, la administración capitalina puso a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas del 911, la Central de Atención de Locatel (55 5658 1111) y la línea directa de la SGIRPC (55 5683 2222). Finalmente, se solicitó a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima únicamente a través de los canales y redes oficiales de los cuerpos de protección civil.

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Alcaldesa de Uruapan exige a la FGR atraer la investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo

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Uruapan, Mich. — La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó de manera pública que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la conducción directa de la investigación relativa al homicidio del exalcalde Carlos Manzo. La edila argumentó que existen presuntas omisiones e irregularidades en el desarrollo de las diligencias realizadas a nivel local.

A través de un posicionamiento institucional, la alcaldesa precisó que los señalamientos más recientes vertidos sobre su persona giran únicamente en torno a la revisión de un teléfono celular, dispositivo que, afirmó, ya fue entregado y analizado por las instancias correspondientes. Aseguró contar con la disposición plena para colaborar con la justicia siempre que los procedimientos se apeguen estrictamente al marco legal.

Quiroz aseveró que no mantendrá una postura pasiva frente a las resoluciones tomadas dentro de la carpeta de investigación, argumentando que se han desatendido diversas líneas indagatorias clave para centrar las sospechas sobre miembros cercanos al Movimiento del Sombrero. Afirmó no tener nada que ocultar e insistió en que cualquier procedimiento sobre su actuación debe conducirse con apego a derecho.

La alcaldesa remarcó que la atracción del caso por parte del Fuero Federal es indispensable para garantizar una indagatoria profesional, objetiva e imparcial que transparente los motivos del crimen y ubique a los verdaderos responsables intelectuales y materiales del atentado.

Finalmente, la funcionaria advirtió sobre la posibilidad de que se orquesten campañas mediáticas dirigidas a desacreditarla, inhabilitarla o involucrarla en el proceso penal. A pesar de estas condiciones, ratificó que mantendrá la exigencia de esclarecimiento sobre el asesinato de Carlos Manzo.

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