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Gobierno detectó 13 casinos con nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados

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La presidenta de México, Claudia Seheinbaum Pardo, en el marco de su conferencia mañanera, se refirió al tema de los casinos o casas de apuestas en el país que fueron identificados con supuestas operaciones irregulares.

La mandataria señaló la existencia de 13 giros tanto físicos como virtuales que operan en 8 estados del país cuyas operaciones están relacionadas con lavado de dinero.

Estados señalados:

  • Jalisco.
  • Nuevo León.
  • Sinaloa.
  • Sonora.
  • Baja California,
  • Estado de México. 
  • Chiapas.
  • Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que para evitar este tipo de situaciones, se debe actualizar la ley, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad. 

Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero», mencionó.

¿Cómo se dio este operativo?

El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administración profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, jóvenes que no sabían de este modus operandi.

La investigación es presidida por el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en conjunto con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó García Harfuch.

Patrones ilegales identificados

Aunado a lo anterior, el titular de la SSPC refirió que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:

  • Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
  • Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia).
  • Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas (operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos).

Por último, Grisel Galeano García mencionó que el modus operandi de estos casinos consiste en la utilización de personas físicas como trabajadores, jubilados y estudiantes, personas que no manejan grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les envían tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos, para que realicen apuestas en plataformas digitales.

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Muere hijo del CEO de BBVA México en accidente en la Toluca-Valle de Bravo

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Un accidente vehicular registrado en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo dejó como saldo tres personas fallecidas y dos adolescentes lesionados. Entre las víctimas se encuentra Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 de la vía, en el municipio de Amanalco. En ese punto, una camioneta tipo Suburban en la que viajaban cinco jóvenes se impactó de frente contra una unidad federal.
Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del choque. En el sitio se confirmó el fallecimiento de tres de los ocupantes del vehículo, mientras que dos menores de 17 años resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su estado de salud.

Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes buscan determinar cómo ocurrió el impacto entre ambos vehículos en esta carretera que conecta el valle de Toluca con la zona turística de Valle de Bravo.

El fallecimiento de Diego Osuna Miranda generó diversas reacciones en el ámbito político y empresarial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó sus condolencias a través de redes sociales y envió un mensaje de apoyo a la familia de Eduardo Osuna.

También el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció públicamente tras conocerse la noticia. Mediante un mensaje difundido en la red social X, el organismo empresarial manifestó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima.

Hasta ahora, autoridades no han informado si el conductor de la unidad federal involucrada resultó lesionado ni las condiciones en que se encontraba el vehículo al momento del accidente. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso conforme avancen las investigaciones.

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SSC CDMX realiza operativo contra arrancones en Tlalpan

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que trasladó siete vehículos a un depósito vehicular tras la implementación de un operativo de seguridad y vialidad en la alcaldía Tlalpan, con motivo de los clásicos arrancones.

Por medio de un comunicado de prensa, detalla que en las calles de la alcaldía Tlalpan, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, implementaron un dispositivo de vialidad y seguridad tras atender reportes de posibles arrancones, resultado de lo anterior, trasladaron siete vehículos a un depósito vehicular.
Con varios equipos de trabajo, los uniformados implementaron un dispositivo de seguridad debido a que estas acciones ponían en riesgo la integridad de los usuarios de la vialidad y su propia integridad física, además de que infringían el Reglamento de Tránsito de la capital mexicana.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Albora y Cúspide, colonia Parque del Pedregal, donde resultado del dispositivo, se encapsuló a los automovilistas, a quienes sancionaron por las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito, como no portar la documentación requerida y el mal uso de la vía pública.

Al término del despliegue se aplicaron 57 infracciones, se tomaron 73 garantías y se trasladaron siete vehículos a un depósito vehicular, ubicado en la misma demarcación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso con la ciudadanía de atender las denuncias, detener a quienes cometen delitos o atenten contra su seguridad y tranquilidad.

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Renuncia secretario de seguridad de Sinaloa, por motivos personales

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El general de brigada, Óscar Rentería Schazarino, renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, puesto que ocupó desde el 21 de diciembre de 2024; señalaron motivos personales, no precisados oficialmente.

Con la salida del funcionario, el gobernador Rubén Rocha Moya acumula tres titulares distintos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en lo que va de su administración. El nombre del sucesor se anunciará el lunes 16 de marzo.

Versiones extraoficiales apuntan a que Óscar Rentería Schazarino podría retomar funciones dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El militar rindió protesta en una ceremonia en la Novena Zona Militar en Culiacán, con la presencia del gobernador Rocha Moya y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien respaldó el nombramiento.

Llegó al cargo en sustitución del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien abandonó la dependencia tras el estallido del enfrentamiento entre las facciones Los Chapitos y Los Mayitos del Cártel de Sinaloa.

Su gestión incluyó operativos contra la delincuencia organizada, en los que se desmantelaron laboratorios clandestinos y se decomisaron drogas, armas, vehículos e inmuebles en distintas zonas del estado.

Antes de asumir la dependencia sinaloense, Óscar Rentería Schazarino comandó la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán, y previamente la Primera Zona Militar, con base en la Ciudad de México.

En la mañanera de este viernes 13 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa.

En respuesta, la mandataria aclaró que no fue por mal desempeño.

“Es muy bueno el general Schazarino (…) Sinaloa, pues tiene sus tensiones, no es mal desempeño, sólo un cambio importante que debía darse”, explicó.

A su vez, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, remarcó su desempeño al frente de la dependencia y aseguró que se condujo eficazmente en sus tareas al frente de la misma.

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