Connect with us

Nacional

Multan a 2 bancos mexicanos por lavado de dinero

Published

on

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 26 multas por casi 30 millones de pesos a Banco Base y Banca Mifel por infracciones en prevención de lavado de dinero.

El primero, Banco Base, que fundó el empresario regiomontano Lorenzo Barrera Segovia, acumuló seis de las multas. Pagaría más de ocho millones de pesos.

Las infracciones se originaron por incidentes de 2020, entre ellas omitir el reporte transferencias internacionales y carecer de sistemas adecuados para mantener su información procesada.

La segunda, Banca Mifel, que preside el capitalino Daniel Becker, se hizo con la mayoría de multas, 20 en total, que suman más de 21.4 millones de pesos.

En su caso los incumplimientos provienen de 2021, cuando la institución no proporcionó sus datos financieros actualizados ni cargos completos de directivos, acorde con información de la CNBV que publicó Expansión ayer por la noche.

Una tercera ronda de infracciones se dio contra una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) con aspiraciones a convertirse en banco, Finsus, señaló La Jornada.

Recibió 14 multas por más de 8 millones de pesos ya que en 2020 incumplió con mecanismos relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Ambos medios sostuvieron que todas las multas son susceptibles de impugnación, pero hasta el momento ni una institución presentó mecanismos de defensa. Tampoco pagaron las multas.

CI Casa de Bolsa, del extinto CI Banco señalado por lavado de dinero para el narcotráfico por Estados Unidos, recibió cuatro multas por 3.4 millones de pesos.

Al igual que casos anteriores no proporcionó documentación en tiempo y forma de sus movimientos y omitió enviar estados de cuenta a sus clientes y vigilar sus cumplimientos contractuales.

Bineo, banco digital que vendió Banorte a Klar, deberá pagar 3.25 millones de pesos por una multa porque reportó capital neto menor al establecido por la ley durante febrero y marzo de 2024.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nacional

Claudia Sheinbaum Inauguró este sábado el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo

Published

on

By

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lideró la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Esta obra tiene como objetivo mejorar la conectividad en Cancún al facilitar el movimiento entre la zona urbana y la zona hotelera, además de proporcionar una ruta importante en caso de emergencias.

Durante la ceremonia inaugural también estuvo presente el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

En su discurso, la gobernadora resaltó la importancia del proyecto al mencionar que representa un cambio en la movilidad de la ciudad, ya que se trata de una estructura que permitirá tiempos de traslado más rápidos.

El puente, con una longitud de 11. 2 kilómetros, se convierte en el segundo más largo de América Latina y el segundo en el país construido sobre un sistema lagunar. Su construcción es parte de una estrategia integral para el desarrollo del sureste mexicano, que incluye proyectos como el Tren Maya, la creación de un nuevo Distrito Financiero y la modernización de carreteras y aeropuertos.

Continue Reading

Nacional

Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos y una mujer herida

Published

on

By

La violencia se hizo presente la madrugada de este domingo en Culiacán, Sinaloa, donde una serie de ataques armados en el sector Tres Ríos dejó un saldo de tres personas sin vida y una mujer lesionada.

De acuerdo con los reportes, uno de los hechos ocurrió en las inmediaciones de la plaza comercial Cuatro Ríos, un punto concurrido de la ciudad, donde dos hombres fueron asesinados tras una balacera registrada dentro del complejo mientras aún había personas en bares y un casino.
Horas antes, alrededor de la 1:30 de la madrugada, se registró un primer ataque sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, donde el conductor de un automóvil fue ejecutado en lo que se presume fue una agresión directa. En ese mismo evento, una mujer que circulaba por la zona resultó herida.

Tras los hechos, autoridades aseguraron armas en el lugar y desplegaron un operativo; sin embargo, los responsables lograron escapar, presuntamente hacia una zona cercana al río.

Continue Reading

Nacional

Ayuntamiento gastó 2.9 mdp en JNS… y 250 mil en programa de prevención

Published

on

By

La Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Puebla, encabezada por Zaira González Gómez, prefirió gastar 2.9 millones de pesos en un concierto de JNS y cuatro ponencias para celebrar el Día de la Mujer, que destinar más recursos a un programa de prevención de violencia contra la mujer, al que se destinaron apenas 256 mil 500 pesos.

Zaira González Gómez justificó la realización del concierto de JNS y cuatro ponencias al señalar que resultó efectivo porque hay mujeres de Puebla que no pueden costearlo y tuvieron la oportunidad de ver a dicha agrupación y a las ponentes.

En contraste, en proyectos para el beneficio de mujeres no se ve una situación similar. Consta en el contrato SMU-DPAV-001-2026 que se invierten 256 mil 500 pesos para un servicio de elaboración de un programa para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el convenio que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Ayuntamiento de Puebla contrató a la empresa GUBASA CONSULTORES S.C. para generar este proyecto.

Este empresa es especialista en temas de prevención de la violencia y la delincuencia, seguridad ciudadana, participación ciudadana, violencia familiar y de género, equidad de género, atención y disminución de la violencia contra las mujeres.

¿En qué consiste el proyecto?
De acuerdo con el contrato, la compañía tiene cinco meses para realizar este programa, que se debe enfocar en prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.

Este programa será realizado por al menos dos especialistas que trabajarán en la Secretaría de las Mujeres y deberá estar conformado por un Marco Normativo Internacional, Nacional y Estatal, así como municipal, además de tener misión y visión, además de objetivos generales específicos.

Invierten 2.9 millones para traer a JNS
El 8 de abril la directora de Sinergias, Nefris Xel Herrera, reveló que el Ayuntamiento de Puebla gastó 2.9 millones de pesos en un evento de dos días con motivo del mes de la mujer, durante los cuales hubo cuatro ponencias y un concierto de JNS.

Por ello, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, señaló que el objetivo de estas acciones se basó en un ejercicio de justicia social: “otro plus también es que muchas de las mujeres que asistieron no tendrían la posibilidad de pagar un concierto como el que se les llevó”, dijo.

Continue Reading

Tendencia

Copyright © 2021 La Hora