La hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser un operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el contrabando de combustible, funge actualmente como funcionaria de la Aduana de Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros al país.

De acuerdo con información de Nómina Transparente y Declaranet, Analee de Jesús Juraidini Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.

Se trata del mismo cargo que, según sus propias declaraciones, ostentaba hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, quien de acuerdo con fuentes consultadas por REFORMA facilitaba desde la Aduana de Matamoros el cruce de pipas cargadas de huachicol de la red de Juraidini por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. Benítez Orta fue detenido en Texas y extraditado a México a inicios de junio.

El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro incluyó a Juraidini Silva y a varias empresas transportistas bajo su control en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por formar parte de una red de huachicol fiscal que dejó ganancias por decenas de millones de dólares al CJNG en los últimos años. Las autoridades estadounidenses consideran a Juraidini como “la mente maestra” detrás de varias operaciones financieras del cartel.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que Juraidini Silva controlaba los puentes fronterizos de Los Indios y Los Tomates en Matamoros.

En esa misma aduana, la hermana de Óscar Juraidini llegó a tener bajo su control la operación del sistema SICOBI (Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono), utilizado por las autoridades aduaneras para registrar y rastrear el estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el SAT, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cárteles utilizan las ganancias obtenidas del huachicol fiscal para financiar campañas de políticos corruptos dispuestos a ceder puestos administrativos clave en el gobierno que faciliten las operaciones de contrabando de combustible.

Analee de Jesús Juraidini Silva aparece en la última nómina vigente publicada en el sitio Nómina Transparente, correspondiente al 15 de junio, con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.

Benítez Orta, el funcionario detenido en Texas y extraditado al Penal del Altiplano por delincuencia organizada, laboró desde el 2008 en el SAT y posteriormente, desde el 2024, en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En la ANAM se desempeñó como Jefe de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros –el mismo cargo que ostenta la hermana de Óscar Juraidini– y desde el 2023 como Subdirector con la función de supervisión de verificadores para el reconocimiento aduanero y elaboración de actas de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), que la autoridad elabora cuando se detectan irregularidades en importaciones y exportaciones y donde se formaliza el embargo de mercancías.

Aunque fue detenido el pasado 12 de junio, Benítez Orta aún aparece en nómina, con el cargo de Subadministrador de Operación Aduanera, con un sueldo bruto mensual de casi 45 mil pesos.
Esta no es la primera vez que familiares de presuntos miembros del crimen organizado infiltran las aduanas del país.

Julio César Carmona Angulo, hermano del ultimado Sergio Carmona Angulo, conocido como “el Rey del Huachicol”, fue nombrado administrador de la aduana de Reynosa en 2019, al inicio del gobierno del expresidente López Obrador.

MCCI publicó ayer que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, una de las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del CJNG, por la que fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez y Óscar Guillermo Juraidini Silva.
Autoridades incautaron pipas de Juraidini en 2025

El 13 de marzo de 2025, Óscar Juraidini presentó una demanda de amparo para exigir la devolución de dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible que fueron incautados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo donde también se detuvieron a dos personas en el municipio de China, Nuevo León, el 15 de febrero de ese año.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

El 18 de febrero, un juez de control calificó la detención de las dos personas como ilegal y días después dictó auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento total de la causa. El expediente público disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) no establece los motivos por los que el juez calificó de ilegal la detención de ambos sujetos ni cuál era su rol.

Fue por esto que tras acreditar la propiedad de ambos vehículos y del combustible que transportaban, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León concedió el amparo, ordenando a la FGR regresar los dos tractocamiones y semirremolques a Juraidini.

En enero de este año, Óscar Juraidini presentó otra demanda de amparo contra una orden de aprehensión. Tras ser admitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, el juez solicitó a Juraidini precisar con exactitud los hechos y autoridades a las que atribuía la orden de aprehensión. Sin embargo, Juraidini no dio respuesta, por lo que la demanda terminó siendo desechada.