La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 26 multas por casi 30 millones de pesos a Banco Base y Banca Mifel por infracciones en prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
El primero, Banco Base, que fund\u00f3 el empresario regiomontano Lorenzo Barrera Segovia, acumul\u00f3 seis de las multas. Pagar\u00eda m\u00e1s de ocho millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Las infracciones se originaron por incidentes de 2020, entre ellas omitir el reporte transferencias internacionales y carecer de sistemas adecuados para mantener su informaci\u00f3n procesada.<\/p>\n\n\n\n
La segunda, Banca Mifel, que preside el capitalino Daniel Becker, se hizo con la mayor\u00eda de multas, 20 en total, que suman m\u00e1s de 21.4 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En su caso los incumplimientos provienen de 2021, cuando la instituci\u00f3n no proporcion\u00f3 sus datos financieros actualizados ni cargos completos de directivos, acorde con informaci\u00f3n de la CNBV que public\u00f3 Expansi\u00f3n ayer por la noche.<\/p>\n\n\n\n
Una tercera ronda de infracciones se dio contra una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) con aspiraciones a convertirse en banco, Finsus, se\u00f1al\u00f3 La Jornada.<\/p>\n\n\n\n
Recibi\u00f3 14 multas por m\u00e1s de 8 millones de pesos ya que en 2020 incumpli\u00f3 con mecanismos relacionados con la prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Ambos medios sostuvieron que todas las multas son susceptibles de impugnaci\u00f3n, pero hasta el momento ni una instituci\u00f3n present\u00f3 mecanismos de defensa. Tampoco pagaron las multas.<\/p>\n\n\n\n
CI Casa de Bolsa, del extinto CI Banco se\u00f1alado por lavado de dinero para el narcotr\u00e1fico por Estados Unidos, recibi\u00f3 cuatro multas por 3.4 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Al igual que casos anteriores no proporcion\u00f3 documentaci\u00f3n en tiempo y forma de sus movimientos y omiti\u00f3 enviar estados de cuenta a sus clientes y vigilar sus cumplimientos contractuales.<\/p>\n\n\n\n
Bineo, banco digital que vendi\u00f3 Banorte a Klar, deber\u00e1 pagar 3.25 millones de pesos por una multa porque report\u00f3 capital neto menor al establecido por la ley durante febrero y marzo de 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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