{"id":71184,"date":"2025-11-12T19:24:34","date_gmt":"2025-11-12T19:24:34","guid":{"rendered":"https:\/\/lahora.mx\/?p=71184"},"modified":"2025-11-12T19:24:35","modified_gmt":"2025-11-12T19:24:35","slug":"gobierno-detecto-13-casinos-con-nexos-con-el-crimen-y-lavado-de-dinero-en-8-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lahora.mx\/index.php\/2025\/11\/12\/gobierno-detecto-13-casinos-con-nexos-con-el-crimen-y-lavado-de-dinero-en-8-estados\/","title":{"rendered":"Gobierno detect\u00f3 13 casinos con nexos con el crimen y lavado de dinero en 8 estados"},"content":{"rendered":"\n<p>La presidenta de M\u00e9xico,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.excelsior.com.mx\/claudia-sheinbaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Claudia Seheinbaum Pardo<\/a>, en el marco de su conferencia ma\u00f1anera, se refiri\u00f3 al tema de los casinos o casas de apuestas en el pa\u00eds que fueron identificados con supuestas operaciones irregulares.<\/p>\n\n\n\n<p>La mandataria se\u00f1al\u00f3 la\u00a0<strong>existencia de 13 giros tanto f\u00edsicos como virtuales<\/strong>\u00a0que operan en 8 estados del pa\u00eds cuyas operaciones est\u00e1n relacionadas con lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estados se\u00f1alados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Jalisco.<\/li>\n\n\n\n<li>Nuevo Le\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Sinaloa.<\/li>\n\n\n\n<li>Sonora.<\/li>\n\n\n\n<li>Baja California,<\/li>\n\n\n\n<li>Estado de M\u00e9xico.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Chiapas.<\/li>\n\n\n\n<li>Ciudad de M\u00e9xico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencion\u00f3 que para evitar este tipo de situaciones,&nbsp;<strong>se debe actualizar la ley<\/strong>, pues como total todos tienen que cumplir una normatividad.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Hay muchos casinos digitales, tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero\u00bb, mencion\u00f3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo se dio este operativo?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El gobierno y las autoridades fiscales de la actual administraci\u00f3n profundizaron en el hallazgo de un esquema irregular con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, j\u00f3venes que no sab\u00edan de este modus operandi.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n es presidida por el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC),&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.excelsior.com.mx\/omar-garcia-harfuch\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Omar Garc\u00eda Harfuch&nbsp;<\/a>en conjunto con la coordinaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), as\u00ed como la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinaci\u00f3n con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda permiti\u00f3 identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y v\u00ednculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero\u201d, explic\u00f3 Garc\u00eda Harfuch.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Patrones ilegales identificados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Aunado a lo anterior, el titular de la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.excelsior.com.mx\/secretaria-de-seguridad-y-proteccion-ciudadana\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SSPC<\/a>&nbsp;refiri\u00f3 que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Casinos con operaciones en efectivo y simulaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li>Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a pa\u00edses como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia).<\/li>\n\n\n\n<li>Casinos digitales o plataformas tecnol\u00f3gicas no supervisadas (operaron pagos en l\u00ednea y agregadores tecnol\u00f3gicos con destino a Malta y Emiratos \u00c1rabes Unidos).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, Grisel Galeano Garc\u00eda mencion\u00f3 que el modus operandi de estos casinos consiste&nbsp;<strong>en la utilizaci\u00f3n de personas f\u00edsicas como trabajadores, jubilados y estudiantes<\/strong>, personas que no manejan grandes cantidades de dinero, a quienes se les roba la identidad, se les env\u00edan tarjetas prepagadas y con premios que pueden usarse en casinos, para que realicen apuestas en plataformas digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presidenta de M\u00e9xico,\u00a0Claudia Seheinbaum Pardo, en el marco de su conferencia ma\u00f1anera, se 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