Un indicio bancario an\u00f3malo en Estados Unidos destap\u00f3 una compleja red de contrabando de petr\u00f3leo crudo robado a Pemex. Lo que inici\u00f3 como una investigaci\u00f3n de rutina de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) en Texas y destapando redes de huachicoleo binacional al mando del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo, con empresas fachada y en la que hay estadounidenses implicados.<\/p>\n\n\n\n
En abril de 2025, una empresa familiar en Brownsville, administradora de una instalaci\u00f3n llamada Arroyo Terminals, cerca de Rio Hondo, qued\u00f3 en la mira de las autoridades estadounidenses. Este recinto recib\u00eda barcazas cargadas con \u2018aceite de desecho\u2019 procedentes de M\u00e9xico a trav\u00e9s de pipas. Sin embargo, \u201cla frecuencia inusitada de los env\u00edos y el volumen importado no cuadraban con el negocio declarado\u201d subraya a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para entonces, ya era claro que las barcazas transportaban petr\u00f3leo crudo robado de Pemex; camuflado como residuo industrial para burlar aduanas. El modus operandi empezaba a emerger: miles de barriles de crudo hurtado cruzando la frontera bajo la apariencia de desechos. Las autoridades estadounidenses montaron vigilancia sobre los involucrados.<\/p>\n\n\n\n
El 23 de abril de 2025, agentes federales detuvieron en flagrancia a los operadores de Arroyo Terminals. En un operativo simult\u00e1neo, marshals federales en Utah arrestaron a los propietarios de la empresa, un matrimonio de empresarios que viv\u00eda en una mansi\u00f3n de 27 mil pies cuadrados, acusados de lavar m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares (6 mil millones de pesos) derivados del esquema de contrabando, y a sus dos hijos. Con estas detenciones se confirm\u00f3 la hip\u00f3tesis: una red transfronteriza estaba introduciendo petr\u00f3leo mexicano robado a los Estados Unidos a gran escala, operando por al menos tres a\u00f1os con casi 2 mil 881 embarques il\u00edcitos de crudo desde mayo de 2022.<\/p>\n\n\n\n
Ruta criminal que llega a Estados Unidos y hasta otros pa\u00edses
Ruta criminal que llega a Estados Unidos y hasta otros pa\u00edses
Por este caso, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emiti\u00f3 una alerta se\u00f1alando que ciertos importadores de \u201cwaste oil\u201d o materiales peligrosos en la frontera suroeste son realmente empresas fantasma ligadas a c\u00e1rteles mexicanos.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s empresas bajo investigaci\u00f3n
A partir de esta investigaci\u00f3n, la detenci\u00f3n de los involucrados y de acuerdo con la fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses tienen en la mira a varias compa\u00f1\u00edas ubicadas tambi\u00e9n en la frontera sur que estar\u00edan actuando como importadoras \u201cc\u00f3mplices\u201d dentro de esta red de huachicol internacional. La alerta de FinCEN subraya que los c\u00e1rteles venden el crudo robado a \u201cpeque\u00f1as compa\u00f1\u00edas estadounidenses de combustibles\u201d operando cerca de la frontera con M\u00e9xico. Seg\u00fan este organismo, tales importadoras sospechosas se concentran en regiones petroleras fronterizas, especialmente en Texas, como Valle Bajo del R\u00edo Grande (extremo sur de Texas), la zona del Eagle Ford Shale en el sur de Texas y la Cuenca P\u00e9rmica en el oeste de Texas (esta \u00faltima abarcando tambi\u00e9n el sureste de Nuevo M\u00e9xico). \u00c1reas energ\u00e9ticas m\u00e1s alejadas como Houston y Dallas, tambi\u00e9n en Texas, tambi\u00e9n podr\u00edan albergar empresas involucradas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s del caso de Arroyo Terminals y de acuerdo con la fuente de DoJ, las agencias federales estadounidenses mantienen bajo vigilancia activa a otras empresas en distintos puntos de la frontera. Aunque muchos detalles permanecen confidenciales, ya que las pesquisas contin\u00faan y no todas las compa\u00f1\u00edas identificadas han sido formalmente acusadas, el FinCEN ha recabado informaci\u00f3n de transacciones bancarias sospechosas que apuntan a varios negocios en Arizona, Nuevo M\u00e9xico y California potencialmente involucrados en esquemas similares de importaci\u00f3n fraudulenta de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n
Estos estados fronterizos, aunque con menor infraestructura petrolera que Texas, podr\u00edan servir como rutas alternas o puntos de entrada para el combustible robado. En todos los casos, \u201clas autoridades estadounidenses est\u00e1n cruzando datos aduaneros, registros empresariales y reportes bancarios para identificar a cualquier empresa que reporte importaciones de \u201caceite usado\u201d en vol\u00famenes at\u00edpicos o con inconsistencias\u201d asegura la fuente; \u201cya que eso podr\u00eda delatar el encubrimiento de crudo ilegal\u201d. De hecho, el FinCEN ha instruido a los bancos a prestar atenci\u00f3n a pagos internacionales vinculados a compa\u00f1\u00edas de residuos petroleros ubicadas cerca de la frontera, dado que se han detectado flujos de dinero inusuales regresando a M\u00e9xico bajo conceptos aparentemente leg\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMuchas personas y empresas est\u00e1n siendo observadas -del lado estadounidense- discretamente sin que sus nombres hayan sido divulgados p\u00fablicamente a\u00fan\u201d asegura la fuente; \u201caunque, del lado mexicano, los c\u00e1rteles Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, Sinaloa y del Golfo est\u00e1n en la lista\u201d. Las agencias como IRS-CI (Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos) y FinCEN est\u00e1n analizando patrones de enriquecimiento inexplicable en ciertos empresarios del sector energ\u00e9tico fronterizo, con el objetivo de documentar posibles delitos fiscales y de lavado.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que el esquema del CJNG para robar y contrabandear petr\u00f3leo crudo operaba con un alto nivel de organizaci\u00f3n y corrupci\u00f3n. Todo inicia en M\u00e9xico, en los campos petroleros y ductos de Pemex. Ah\u00ed, c\u00e9lulas del CJNG aprovechan la existencia de tomas clandestinas, perforaciones ilegales en los ductos y la complicidad de funcionarios locales para extraer el hidrocarburo. \u201cEl punto de partida del esquema es el robo de crudo directamente de la infraestructura de Pemex, mediante tomas clandestinas perforadas en ductos, as\u00ed como sobornos a empleados de la empresa estatal\u201d, detallan documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso. Zonas como Veracruz y regiones estrat\u00e9gicas del Golfo de M\u00e9xico se identificaron como focos rojos donde el CJNG mantiene redes de perforaci\u00f3n clandestina y cooptaci\u00f3n de personal.<\/p>\n\n\n\n
Tras la extracci\u00f3n viene la fase log\u00edstica. El crudo robado se almacena inicialmente en tanques clandestinos controlados por el c\u00e1rtel en sus territorios. Desde all\u00ed, caravanas de pipas (camiones cisterna) mueven el producto hacia el norte de M\u00e9xico. \u201cEl hidrocarburo es transportado hacia zonas fronterizas, especialmente Tamaulipas, que funcionan como corredor log\u00edstico para el contrabando hacia Texas\u201d, explican los reportes oficiales del gobierno estadounidense. En Tamaulipas, el operativo cuenta con un aliado clave: C\u00e9sar Morf\u00edn Morf\u00edn, alias \u2018Primito\u2019, identificado por la OFAC como l\u00edder del CJNG en ese estado. \u2018Primito\u2019 y sus hombres tienen bajo control varios cruces fronterizos estrat\u00e9gicos entre Tamaulipas y Texas. Esto les permite garantizar el paso de las pipas cargadas con crudo robado. Incluso cuando el petr\u00f3leo es extra\u00eddo por otras facciones criminales, si quieren usar \u2018sus\u2019 rutas, deben pagarle peaje.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPrimito controla los cruces clave [\u2026] y exige el pago de cuotas a los operadores de camiones cisterna que transportan crudo robado\u201d, se\u00f1ala el informe al que este diario tuvo acceso. Adem\u00e1s, supervisa personalmente la falsificaci\u00f3n de documentos aduaneros, haciendo pasar el petr\u00f3leo robado por \u2018aceite usado\u2019 u otros materiales regulados. \u201cEsta treta, simple pero muy eficaz, les permiti\u00f3 evadir inspecciones y restricciones fiscales y ambientales en ambos lados de la frontera\u201d asegura la fuente. Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo confirma, los cargamentos de crudo hurtado \u201ccruzan la frontera suroeste y son comercializados en el mercado estadounidense como \u2018aceite usado\u2019 para evadir controles y regulaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Una vez del lado estadounidense, el crudo pasa casi desapercibido. Las pipas se dirigen a lotes discretos y almacenes en zonas petroleras de Texas, como la Cuenca P\u00e9rmica, Dallas y Houston. Muchos son terrenos aparentemente vac\u00edos equipados con tanques m\u00f3viles de almacenamiento, una infraestructura temporal que dificulta el rastreo del producto. Estas instalaciones son operadas por empresas que el CJNG controla desde las sombras o por importadores \u2018legales\u2019 que act\u00faan en complicidad. \u201cSe descubri\u00f3 que el crudo robado se mezcla con flujos de combustible leg\u00edtimos y luego se revende a precio reducido a refiner\u00edas o a comercializadores de petr\u00f3leo y gas -en Estados Unidos-\u201d describe la fuente del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Las investigaciones federales revelan que parte de ese crudo es luego revendido y exportado a terceros pa\u00edses con apariencia de legalidad. Desde terminales privadas en Texas, como las ubicadas en el canal de navegaci\u00f3n de R\u00edo Hondo, en Houston o en Corpus Christi, se han rastreado embarques que zarparon rumbo a destinos tan dispares como India, Jap\u00f3n, Marruecos, Emiratos \u00c1rabes, Nigeria o Turqu\u00eda. En general, se env\u00eda disfrazado como \u201cresiduo refinado\u201d, \u201cmezcla t\u00e9cnica\u201d o incluso \u201caceite reciclado para proceso\u201d a pa\u00edses donde los controles de origen son m\u00e1s laxos o donde el inter\u00e9s econ\u00f3mico supera la diligencia debida.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de grandes petroleras multinacionales, sino de intermediarios energ\u00e9ticos, brokers privados y empresas peque\u00f1as en Asia, \u00c1frica o Medio Oriente, que compran cargamentos con descuento sin necesariamente verificar el historial del hidrocarburo. En muchos casos, el crudo robado se mezcla con producto leg\u00edtimo antes de embarcarlo, lo cual hace a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil su rastreo.<\/p>\n\n\n\n
La FinCEN, en su alerta de mayo de 2025, advirti\u00f3 que estas operaciones de exportaci\u00f3n representan una forma de lavado transnacional, ya que el crudo se convierte en ingreso legal una vez vendido a precios internacionales. En esa misma alerta, FinCEN inst\u00f3 a bancos y aseguradoras navieras a verificar con m\u00e1s rigor el historial de carga y los documentos de origen cuando se trate de empresas nuevas, con movimientos at\u00edpicos, o que declaren mercanc\u00edas ambiguas como \u201cmezclas procesadas de aceites residuales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitir la salida de este crudo fuera del pa\u00eds implica una segunda violaci\u00f3n federal, ya que consolida la legitimidad comercial de un producto robado mediante fraude aduanal. \u201cHablamos de petr\u00f3leo robado que termina en refiner\u00edas legales en el extranjero, comprando sin saber, o prefiriendo no saber\u201d, declar\u00f3 en audiencia judicial el fiscal adjunto Mark Dawson, quien coordina parte de la investigaci\u00f3n en Texas.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, el petr\u00f3leo robado a Pemex por el CJNG y otras organizaciones criminales no s\u00f3lo aliment\u00f3 gasolineras clandestinas en M\u00e9xico o refiner\u00edas peque\u00f1as en Texas, sino que lleg\u00f3 a puertos internacionales como un producto legalmente vendido por empresas fachada registradas en Estados Unidos, algunas sin historial comercial previo. El crimen organizado, entonces, no s\u00f3lo cruz\u00f3 la frontera: entr\u00f3 al mercado global, con toda la infraestructura formal de un trader energ\u00e9tico multinacional.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el dinero regresa a M\u00e9xico. La trama financiera identificada por las autoridades muestra que, tras la venta, las ganancias son repatriadas a las arcas de los c\u00e1rteles mediante transferencias, empresas fantasma y movimientos de efectivo.<\/p>\n\n\n\n
Junto a \u2018Primito\u2019 fueron sancionados sus hermanos, \u00c1lvaro No\u00e9 Morf\u00edn Morf\u00edn (46 a\u00f1os) y Remigio Morf\u00edn Morf\u00edn (33 a\u00f1os). \u00c1lvaro, alias \u201cEl R7\u201d seg\u00fan algunos reportes, fue quien inicialmente tendi\u00f3 puentes entre el C\u00e1rtel del Golfo y el CJNG en Tamaulipas. Remigio, el menor, operaba en el estado de Hidalgo supervisando a jefes de plaza y, particularmente, suministrando crudo robado desde esa regi\u00f3n central a \u2018Primito\u2019 en Tamaulipas. Los tres hermanos estaban ya fichados en 2021 en la lista de los 10 criminales m\u00e1s buscados en la frontera Texas-Tamaulipas, pero hab\u00edan logrado eludir acciones contundentes hasta ahora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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