Fue detenido Florentino Daniel Tavera Ramos, representante de 32 empresas fachada con movimientos por m\u00e1s de 400 millones de pesos en M\u00e9xico y el extranjero, presuntamente involucrado en la red de lavado de dinero a la que tambi\u00e9n se le vincula al director de Diario Cambio (hoy preso en Tepexi), al exauditor del estado, Francisco Romero Serrano y al l\u00edder de la bancada de Morena en la C\u00e1mara de Diputados, Ignacio Mier Velasco. La captura estuvo a cargo de agentes de la Fiscal\u00eda General del Estado de Puebla (FGE).<\/p>\n\n\n\n
El arresto del personaje clave en este asunto, se dio a conocer este 3 de octubre, aunque la ficha del Registro Nacional de Detenciones confirma la detenci\u00f3n, no brinda mayor informaci\u00f3n que precise el lugar del arresto, as\u00ed como los delitos que enfrenta Tavera Ramos. Por lo anterior, se espera que en pr\u00f3ximos minutos la Fiscal\u00eda de Puebla d\u00e9 pormenores del caso.<\/p>\n\n\n\n
Cabe decir que el pasado 16 de mayo se inform\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en la que se involucraba al diputado federal de Puebla, Ignacio Mier Velasco (de Morena); al ex titular de la Auditor\u00eda Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano y al director de Diario Cambio, Jos\u00e9 Arturo Rueda S\u00e1nchez de la Vega, por presunto lavado de dinero, evasi\u00f3n fiscal y operaciones con recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Fue mediante el oficio 110\/231\/2021 enviado a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y la UIF al fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, que se comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n en contra de tres personas f\u00edsicas y cuatro empresas que, de acuerdo con el ex titular de la Unidad Financiera, Santiago Nieto Castillo, est\u00e1n involucradas en diversas irregularidades desde 2015.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, Arturo Rueda fue detenido en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo de la Ciudad de M\u00e9xico a las 17:55 horas del pasado s\u00e1bado 21 de mayo y posteriormente ingres\u00f3 al Cereso de San Pedro de Cholula, lugar en el que permaneci\u00f3 hasta la madrugada de este mi\u00e9rcoles, cuando se concret\u00f3 su traslado.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el pasado 25 de mayo, la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica (SSP) lo traslad\u00f3 al Centro de Reinserci\u00f3n Social (Cereso) de Tepexi de Rodr\u00edguez, el reclusorio con mayor seguridad en el estado de Puebla. Lo anterior, luego de que un juez penal de la regi\u00f3n de Cholula dict\u00f3 auto de formal prisi\u00f3n contra Jos\u00e9 Arturo Rueda.<\/p>\n\n\n\n
Entre las empresas para las que Daniel Tavera actuaba como prestanombres se encuentra Diario Cambio, Comercio y Servicios de Consultor\u00eda Nasas; Consultor\u00eda y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estrat\u00e9gico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, planeaci\u00f3n Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, as\u00ed como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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