El gobierno de Puebla reforzar\u00e1 la vigilancia de empresas con la creaci\u00f3n de la Subdirecci\u00f3n de Avisos Notariales que deber\u00e1 detectar patrones de posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior luego de impulsar reformas para que los notarios notifiquen a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas sobre la creaci\u00f3n de nuevas empresas y modificaciones en las mismas.
La administraci\u00f3n estatal cambi\u00f3 el reglamento interior de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas de acuerdo con un decreto publicado en el Peri\u00f3dico Oficial del Estado (POE) para crear la nueva subdirecci\u00f3n y sus funciones.<\/p>\n\n\n\n
La persona que est\u00e9 al frente de la Subdirecci\u00f3n de Avisos Notariales depender\u00e1 directamente del titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica, que es parte de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas.<\/p>\n\n\n\n
Entre sus funciones se encontrar\u00e1n elaborar, en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis y la Direcci\u00f3n de Procesos Legales, reportes de inteligencia con metodolog\u00edas interdisciplinarias de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n para efecto de identificar los patrones de conducta que pudiesen estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia Il\u00edcita y someterlos a consideraci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de crear en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis y la Direcci\u00f3n de Procesos Legales, en los casos que proceda, el proyecto de respuesta a los requerimientos y resoluciones de autoridades judiciales o administrativas, incluyendo el Ministerio P\u00fablico y participar en el dise\u00f1o de los esquemas de capacitaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n y especializaci\u00f3n en materia de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n propondr\u00e1 los medios electr\u00f3nicos para el alta de quienes realicen los avisos establecidos en el art\u00edculo 133 BIS de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de integrar y mantener actualizado el padr\u00f3n de los titulares de las notar\u00edas p\u00fablicas de la entidad que realicen los registros de compa\u00f1\u00edas y sus cambios; evaluar el contenido de los avisos sobre las empresas e instruir la integraci\u00f3n de los expedientes relacionados con los avisos notariales<\/p>\n\n\n\n
La subdirecci\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 supervisar, resguardar y actualizar la base de datos de los expedientes generados de conformidad con las disposiciones jur\u00eddicas aplicables.<\/p>\n\n\n\n
A la par deber\u00e1 servir como enlace ante la Direcci\u00f3n General del Notariado, el Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Puebla, as\u00ed como de cada uno de los titulares de las notar\u00edas para dar cumplimiento a los avisos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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